常州神力电机股份有限公司2016年度报告摘要



商悦传媒   2019-04-30 19:36

导读: 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上...

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出2016年度利润分配方案:

  以2016年12月31日的公司股本总数120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共计派发现金股利人民币14,400,000元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;资本公积金不转增股本。

  公司主要从事电机(包括电动机和发电机)定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。

  公司的主要产品是电机定子、转子冲片和铁芯,是电机的重要核心部件。主要产品可以细分为以下几个品种:

  柴油发电机定子铁芯,采用无取向电工钢,整机由扇形片拼装焊接而成,具有低成本、高精度、高质量等特点,主要应用于各类船用动力柴油发电机及应急柴油发电机。

  风电定转子铁芯,采用无取向电工钢,定子由拉杆焊接而成,转子铁芯由热套穿轴而成,具有高精度、长寿命、可靠性强等特点,主要应用于各类风力发电机。

  轨道牵引电机铁芯, 采用无取向电工钢,定子铁芯由扣片焊接而成,转子由复式模具落料而成,具有高效率,低振动、噪低音、使用寿命长等特点,主要应用于各类轨道交通牵引电机。

  电梯曳引机铁芯,采用无取向电工钢,整机由自动叠铆的扇形片拼装焊接而成,具有安全性能好、使用寿命长等特点,主要应用于各类电梯曳引机。

  中高压电机冲片,采用无取向电工钢,由落料、冲压、跳槽3道工序而成,具有高效率、大容量、高性能等特点,主要应用于各类中高压电机。

  经过多年的发展,公司产品规格系列日益丰富,可应用于不同种类和型号的电机,包括船舶配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等,服务范围涉及柴油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和机械传动等专用电机配套领域。

  公司产品所用原材料主要为硅钢片,此外公司还根据需要采购少量冷轧板和冷轧卷等材料。公司根据生产经营需要向硅钢片生产厂商或经销商采购。公司与硅钢片的主要生产商武钢集团和宝钢集团建立了长期、稳定的合作关系,有效保证了硅钢片的稳定供应。

  公司主要采用以销定产的生产方式,根据客户的订单或采购意向组织生产。公司定转子冲片及铁芯产品的生产主要包括纵剪、开平、落料、冲槽、叠装等多个环节。为了降低生产成本,提高生产效率,公司将技术难度和产业附加值较低、设备和人工投入较大的部分纵剪环节和全部开平环节,以及基座焊接和电泳环节等辅助加工环节采用委外加工的方式完成,其他生产环节均采用自主加工的方式完成。

  公司不断完善健全研发管理体系,设立技术部和研发中心,负责关键性和基础性的工艺、装备的研发和改进、新产品开发、旧产品改良、跟踪和研究国内外技术动态、与国内外高等院校和研究机构合作交流、工程技术和管理人员培养、生产人员培训,以及知识产权管理等职责。报告期内,公司申报了发明专利15项,实用新型专利13项。

  电机作为机电能量转换的重要装置和电气传动的基础,广泛应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各经济领域,在国民经济和社会发展中具有重要地位和作用。随着电机行业专业化分工的发展,电机零部件行业也不断分化,逐步形成定子、转子和其他零部件三个主体部分组成的细分行业,主要从事定转子冲片和铁芯生产的硅/矽钢冲压行业已发展成为独立的行业。

  硅/矽钢冲压行业是国家宏观指导及行业协会自律管理下的自由竞争行业。目前,该行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担,主要负责制定宏观产业政策,指导固定资产投资和技术改造等;国家工业和信息化部负责制定和组织实施行业规划、计划和产业政策,拟订行业技术规范和标准并组织实施,监测分析和发布行业运行态势相关信息等。行业的服务和自律职能主要由中国电器工业协会等行业协会承担,主要负责行业自律、技术咨询,开展本行业价格、税收、资金信贷等情况的调查研究等。

  硅/矽钢冲压作为电机配套的核心零部件生产制造行业,与电机行业的发展状况直接相关。国外电机行业经过100多年的发展,规模不断增加,根据Technavio等机构的不完全统计,预计至2019年全球电机制造行业全年销售收入超过2,000亿美元。若按照定转子冲片和铁芯的成本占电机成本的30%计算,全球硅/矽钢冲压行业的总体规模约600亿美元。在电机行业专业化发展的产业格局下,全球硅/矽钢冲压行业也得到快速发展。

  随着我国国民经济的快速发展,我国电机制造业的销售产值持续快速增长。随着国内电机制造行业专业化程度不断提升,国内电机制造企业外购定转子冲片和铁芯的比例也将不断提高。2012年电机行业硅/矽钢总消耗量为634万吨,其中由专业定转子铁芯生产企业提供的数量为217万吨,占总量的34.26%。随着国外电机生产企业将制造基地向发展中国家转移,我国电机制造行业产量逐年增长,出口额逐年上升,出口产品档次有所提高,部分技术含量较高的产品已打入国际市场。根据中国海关的统计数据,2007年我国电机出口贸易额为56.19亿美元,2014年我国电机出口贸易金额达107.29亿美元,期间年复合增长率为9.67%。

  我国电机制造行业利润水平最近几年出现波动。随着高能效电机替代低能效电机进程的加快,预计未来电机行业的盈利能力有望逐步增强。硅/矽钢冲压行业一般采取“成本+加工费”的方式进行产品定价,成本主要以原材料硅/矽钢片价格为计量基础。因此,在这一定价模式下,硅/矽钢冲压企业的盈利可得到较好地保证。

  近年来,电机行业技术发展较快,普通电机比重明显下降,高效类电机产品比重明显提高。目前,我国硅/矽钢冲压行业内企业数量较多,整体规模相对较小,因此采用高速冲压多工位级进模以及自动叠压工装等设备的整体水平还不高。行业内规模较大的企业适合大批量生产,容易实现自动化。因此,近几年行业内规模较大的企业采用级进冲、自动或半自动叠压工装的水平大大提高,冲压行业技术发展趋势主要体现在基础材料的研发、模具的设计与制造、加工工艺的改进,以及生产装备水平的提升等方面。

  报告期内,公司实现营业收入55,523.04万元,同比减少3.18 %;归属上市公司股东的净利润为4,564.70万元,同比减少0.33%;归属于上市公司股东净资产为72,710.52万元,同比增长56.50%;基本每股收益0.49元/股。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2017年4月7日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017年3月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  公司2016年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定;公司2016年年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2016年年度的财务及经营状况,并由众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(众会字(2017)第3290号)。

  为总结公司董事会2016年度的工作情况,董事会编制了《常州神力电机股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

  为总结公司总经理2016年度的工作情况,总经理编制了《常州神力电机股份有限公司2016年度总经理工作报告》。

  为总结公司董事会独立董事在2016年度的工作情况,公司独立董事撰写了《常州神力电机股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

  为完善公司治理结构,强化公司董事会对公司经营情况的有效监督,公司董事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2016年度的履职情况,审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司编制了《2016年度财务决算报告》。

  鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出2016年度利润分配方案:

  以2016年12月31日公司总股本120,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股分配现金股利人民币1.2元(含税),共计派发现金股利人民币14,400,000元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;资本公积金不转增股本。

  公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构,为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止,并提请股东大会授权董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。

  公司高级管理人员2017年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行,具体薪酬情况如下:

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-015)。

  董事会拟于2017年5月9日召开公司2016年年度股东大会,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-016)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2017年4月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017年3月27日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席潘山斌先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  (1)公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

  (2)公司 2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2016年度财务报告真实准确、客观公正。

  (4)监事会保证公司2016年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

  为总结公司监事会2016年度的工作情况,监事会编制了《常州神力电机股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司编制了《2016年度财务决算报告》。

  鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出2016年度利润分配方案:

  以2016年12月31日公司总股本120,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股分配现金股利人民币1.2元(含税),共计派发现金股利人民币14,400,000元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;资本公积金不转增股本。

  公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构,为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止,并提请股东大会授权董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明》。

  监事会认为:公司编制的《常州神力电机股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求,真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-015)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》([2016]2439号)核准,神力股份向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值1元,实际发行价格8.77元/股,募集资金总额为26,310.00万元,扣除保荐及承销费等相关发行费用总额3,701.67 万元,募集资金净额为22,608.33万元。上述资金已于2016年11月21日全部到位,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众会字(2016)第6212号《验资报告》。

  2016年度实际使用募集资金4,000万元,其中使用募集资金补充流动资金项目4,000万元。2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.04万元。

  为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定,公司及保荐机构中信证券于2016年12月14日与江南农村商业银行经开区支行、中国工商银行股份有限公司常州广化支行(以下统称“募集资金专户存储银行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及披露中存在问题的情形。

  公司年度审计机构众华会计师事务所(特殊有限合伙)对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查,出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  神力股份2016年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了神力股份募集资金2016年度实际存放与使用情况。

  公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查,出具了《中信证券股份有限公司对常州神力电机股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

  经核查,保荐机构认为:神力股份2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已分别经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司2017年4月10日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  一、个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

  二、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  三、凡2017年5月4日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2017年5月8日前的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

  (一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

  (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月9日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。